公司治理架構

董事會是潤泰創新最高治理單位及重大經營決策單位，並需向股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照董事會議事規範、法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

我們另已訂定「董事會多元化政策」，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，董事會成員應就公司運作、營運型態及發展需求，擬定適當之多元化方針，包含考量性別、年齡、國籍及文化等多元化指標，並且應具備執行職務所必需之知識、技能及素養。潤泰創新2024年董事共9人（含獨立董事3人及一般董事6人），獨立董事席次占比為33%；其中2位為女性董事，女性董事占比為22%，董事會成員涵蓋金融、管理、財務會計、土木及法律等專業背景，並皆有五年以上商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

董事（含獨立董事）之提名及選任程序採候選人提名制度，並依規定由董事會就董事提名之董事及獨立董事候選人之資格條件等事項，進行事先審查，且將審查結果提供予股東參考，由股東就董事候選人名單中選任之。